贵州乡村小学教师杨华（化名）有一事压在心底一年了，一直不敢向丈夫透露只言片语：2016年2月，她在表妹游说下，投资国宏新能源汽车项目4.5万元，成为会员，4个月后，等到警察找上门，凯里市公安局怎么样，她才知自己身陷传销，一年的工资打了水漂。
杨华当时收到的表妹发来的宣传信息
熟悉北京各部委情况的朋友都知道，北京市西城区木樨地北里甲11号是国宏大厦的所在地，而国宏大厦的产权方是国家发改委宏观经济研究院，是一座三栋连体建筑，其中A座为国宏宾馆、B座为宏观经济研究院、C座为国家粮食局，长期。
2017年贵州黔东南公安抓获马某某等犯罪嫌疑人41人。“与传统限制人身自由的传销不同，该传销组织以投资新能源汽车、镍碳电池为名，打着私募、众筹的旗号，发展下线会员，而私募、众筹均是当下投资新模式，极具迷惑性。”贵州省黔东南州公安局专案组负责人说。
以私募、众筹为名，发展下线募集资金
2016年4月，黔东南州公安局网安民警在日常巡查中发现，有当地网民反映家住黔东南的李某某以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的名义，发展下线会员，交钱后，却没有回报，怀疑被骗。经侦查，黔东南州公安局发现一个以马某某为首的传销团伙，而李某某仅是区（县）“召集人”。2016年6月在北京、浙江、广西警方配合下，黔东南州公安局组织集中展开统一行动，抓获马某某等犯罪嫌疑人41人。
公安行政不作为案例篇1： 2007年7月5日晚被袁有斌、游国宏、吴雄兵、谢月娥等一伙当地黑势力绑架，经多次报警，被告九江市公安局共青城分局接警后到达现场，但没有制止和解救，致原告被非法拘禁长达四天。在原告被非法。
马某某时年47岁，担任北京东方财星国际资本管理有限公司（简称东方财星）董事长、北京中科泰能科技集团有限公司（简称中科泰能）执行董事、国宏汽车集团董事长、北京国宏文化产业发展院院长等职务。在发展下线的宣传语中，他硕士毕业于美国理工学院，曾担任北京微电子技术研究所、北京北辰置业房地产有限公司等机构的管理咨询专家组组长。办案民警钮警官介绍，2014年2月，马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份，在北京召开“国宏金桥基金”动员大会，成立北京国宏金桥财星创业投资中心，东方财星是该基金的管理公司。会上，马某某任命陈某某、刘某等人为合伙企业总裁、常务副总裁等，构成该传销组织的领导层。2014年4月23日，东方财星取得中国证券投资基金协会《私募投资基金管理登记证书》。“东方财星”虽然拿到了登记证书，但根本没有按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《合伙企业法》、《证券法》等法律、规章的规定开展经营活动，尤其是虽然打着”私募“的旗号，但严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定，更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。
此后，马某某感觉到他们的违法犯罪行为可能暴露，于2015年4月底对国宏基金进行封盘。次月，他们以投资“中科泰能二期”、“国宏汽车”为名，打着众筹的旗号，进行第二阶段传销。
警官介绍，“国宏众筹”依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人。“从基金到众筹，我们是有问题的，我们的销售采取了传销式的分级多销模式，这与我们当初约定的模式是不一致的。”马某某在接受澎湃新闻采访时说，他虽然在后来发现这一问题，因需要源源不断的资金，就放任未管。黔东南州公安局查明，从2014年3月至2016年6月案发前，该涉嫌传销组织的会员人数达31700余人次，共6级41层，接收会员资金17亿余元。
北京东方财星国际资本管理有限公司的内部刊物上，多是对其“骄人”成绩的宣传。
是。据“深圳公安发布”微信公众号发文《注意！新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿（附已公布传销平台）》，全文如下：私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时。
以“部委原领导、专家”共同发起为噱头，夸大宣传
一号线木樨地站。根据百度地图查询显示，北京国宏宾馆位于长安街黄金地段，紧邻地铁一号线木樨地站，步行到宾馆只需2分钟左右。北京国宏宾馆是一座具有国际标准的商务型酒店，由锦江国际管理公司管理。
正如马某某所说，为维持公司运营，需要源源不断的资金来补充维持。而这些资金全部来源会员会费，所谓的投资项目并无盈利。这也意味着只有不断发展会员，缴纳会费，才能保证资金链不断。于是，为吸引会员入会，他们在宣传上做足了功夫。办案民警胡警官说，在社会面上，马某某以东方财星为主站台，在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会、报告会，以“国家部委退休领导、专家、学者”共同发起的“国宏金桥基金”和“国宏众筹”为噱头，宣传“中科泰能镍碳电池”和“国宏汽车”等项目，夸大项目投资前景和上市回报利润。“他讲课的内容和实际情况有出入，描绘的都是几年后的美好情景，许诺上市后有几倍甚至十倍的回报，实际上这些项目还只是在起步阶段，与构想差距很大。”周某某系东方财星的财务总监，他曾听过马某某的讲课，他说，这样做的目的是对外树立良好形象，给投资者一些信心。马某某在接受采访时说，他们收取的会员费主要用于企业投资，包括中科泰能电池、国宏汽车等项目。他还坚称，一些项目已初具规模，取得一定的收益。不过，据专案组侦查发现，他们对外宣传的镍碳电池10个生产基地中仅有天津基地可进行试验性小规模生产，且产品未经国家质量检测尚不能上市流通。以众筹名义吸纳会员资金的“国宏汽车”项目也与马某某所描绘的美好前景相距甚远。专案组调查核实，他们对外宣传拥有4个汽车产业园，实际生产基地仅有天津生产基地，生产3214辆新能源汽车，销售上牌1891辆，其中大部分车辆销售给了关联公司，使用的资金也是会员缴纳的会费。
比如，其中671辆车系销售给天津时越汽车租赁有限公司，而工商登记信息显示，天津时越汽车租赁有限公司法人为马某某的弟媳孙某某，股东为马的母亲刘某某，实际控制人仍为马某某，买车的3500多万元用的都是会员的钱。另据该公司负责人卢某某证实，这671辆车的电动机、充电机、控制器故障率达100%。
是。据“深圳公安发布”微信公众号发文《注意！新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿（附已公布传销平台）》，全文如下：私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时。
当时网上流传着“中科泰能镍碳电池在2014年12月上海国际客车技术展上获得50亿元的订单”的消息。不过，马某某的下属陈某某、张某某等人证实，这是马某某授意旗下公司之间签订的一份虚假协议。“都是国宏汽车的订单，这是对外宣传的一种手段，很多企业都这么做的。” 北京国宏金桥创业投资中心CEO陈某某供述说。张某某是国宏汽车集团有限公司的总经理，他供述称：“当时马某某叫我去会上和中科泰能集团签订一份电池采购协议，协议上没有数量、时间，当时签订这份协议就是为了宣传，没有实际交易产生，两家公司都属于马某某。”
在侦查中，专案组还发现，马某某以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。
“这样做一方面是为了资金流转，另一方面资金流转后，还可形成一个有很多公司在投资镍碳电池和国宏汽车项目的假象，对外好宣传，吸引会员加入。”犯罪嫌疑人周某某说。
邀传销犯罪前科人员入伙，发展下线给予返利
“传统的传销模式是把人软禁起来，进行洗脑宣传，随着社会发展，这种形式越来越少，不过传销的本质未变。”贵州黔东南州公安局专案组负责人说，若组织层级超过3级，人员规模超过30人，同时许以高利回报，实际上是以提取人头费为目的，均涉嫌传销。
